什么好的建议,我还是祝你到了省厅能够工作顺利!”
“谢谢你,杨书记!临江是我的家乡,到了省厅那边只要在我的能力范围之内,在不违反原则的前提下我一定能帮则帮!”
“叶处长,我已经联系好了同事们,今天晚上为你送行,我在金海渔港定了一个大包厢!”
“杨书记,本来我也答应和大家做一个告别的,但是就在省厅对我进行公示的时候,有人前往省厅对我进行了举报,所以在这个关键的时间节点,你们的心意我心领了,但是送行宴的话就算了,等下次有机会我来临江我请大家喝酒!”
杨剑锋当然明白其中的利害关系,于是叹了一口气说道:“那好吧,叶处长那就等以后有机会再说吧!”
皇冠假日酒店省国税局的稽查人员正在对最近5年来天豪集团的资金往来进行仔细的核对,没发现一笔有疑问的资金往来就做好了标记,很快税务稽查人员就发现了一些有问题的资金往来,还有一些不符合相关规定的用来抵扣的增值税专用发票。
当然这也只是一些常规的检查,就在这个时候一名稽查人员说道:“孙处长,你过来看一下!”
孙宏伟走了过去后那么稽查人员说道:“孙处长,从去年八月开始,天豪集团陆陆续续地往数十个海外账户秘密打款,还有他们通过境外的加密货币平台购买了大量的虚拟货币,截止目前天豪集团在海外并没有开展任何业务,这几笔交易非常可疑,我这边感觉他们有故意向境外转移资产,并且有洗钱的嫌疑,我这边建议案件可以移交公安经侦部门进行查处!”
孙宏伟说道:“这样,你先把天豪集团所有的和海外账户有资金来往的记录全部提取出来,我这边也向领导汇报一下再做决定!”
孙宏伟离开了现场回到了自己的房间,关上房门后拨通了石青峰局长的电话:“石局,在忙吗?我这边有个非常重要的情况需要向你汇报一下!”
石青峰站起身来把办公室的门反锁后回到自己的位置上说到:“小孙,你说!”
“石局,目前我们正在对天豪集团的账目进行仔细的核查,从目前的情况来看,大的问题暂时没有发现,但是我们发现了一个很大的问题,天豪集团在没有任何备案和投资的情况下分数十次向一个海外秘密账户汇款数千万美元,这个行为很有可能涉及洗钱,洗钱属于公安部门的职权范围,所以我这边先向你汇报一下,请你指示!”
“小孙,你的这个信息非常重要